Voxensus

Voxensus 合规政策

AML/KYC 与地区限制

本政策说明平台为防止洗钱、恐怖融资、欺诈、制裁规避和受限地区访问而采取的身份、交易与地区控制。

生效日期：2026 年 8 月 2 日版本：1.0
中国大陆属于平台受限制地区。身处中国大陆的用户不得注册、托管或转入资产、参与预测或行情交易、开立新头寸，也不得使用 VPN、代理、虚假定位或他人账户绕过限制。

1. 政策目标

平台采用基于风险的方法识别用户、了解资金来源、监测异常活动并履行适用的制裁、反洗钱和监管义务。控制强度可能随地区、产品、交易规模、钱包、设备和风险信号变化。

2. 身份与尽职调查

平台可在注册、资产托管、提现、交易、异常活动或定期复核时要求：

  • 姓名、出生日期、国籍、居住地、联系方式和有效身份证明；
  • 人脸或活体核验、地址证明、职业、资金来源和财富来源；
  • 钱包所有权、交易目的、受益所有人或关联账户说明；
  • 政治公众人物、制裁名单、负面信息及其他增强尽职调查。

信息不完整、无法核验或风险不可接受时，平台可拒绝、限制或延迟服务。

3. 交易监测

平台可监测登录、设备、IP、归因、账户关系、充值或托管、预测、交易、结算、佣金、提现、钱包地址及链上资金流。可能触发复核的情形包括异常频率或金额、循环转账、快速进出、多账户协同、身份不一致、高风险地址、混币服务、受制裁主体或无法解释的资金来源。

4. 禁止的资金与活动

  • 犯罪所得、诈骗、盗窃、勒索、暗网、恐怖融资、制裁规避或非法集资相关资金；
  • 替他人代持、代收、代付，出售账户，使用虚假或被盗身份；
  • 通过混币、跳链、分拆、对敲或其他方式隐藏资金来源与受益人；
  • 规避额度、身份、设备、地区、制裁或风险控制。

5. 受限制地区

除中国大陆外，平台还可能限制受国际制裁、当地法律禁止、牌照或合作方不支持、风险无法合理控制的国家和地区。限制名单会随法律、监管、制裁和服务能力变化，页面、网关和账户提示中的最新限制优先适用。

中国大陆规则

  • 限制依据用户的实际所在地及综合风险信号，不仅依据国籍或证件。
  • 禁止注册、资产转入、参与预测、行情交易和开立新头寸。
  • 禁止通过 VPN、代理、远程控制、虚假 GPS、借用设备或账户绕过。
  • 已存在账户应停止新增操作，并联系平台处理账户或资产。平台可在法律与技术允许时仅开放提现、关闭风险或其他风险降低操作，并要求完成核验。

6. 平台措施

平台可要求补充材料、设置限额、拒绝交易、暂停入账或提现、冻结相关功能、终止账户、保留记录并依法向有关机构报告。平台不会为不当规避控制提供操作方法，也可能在法律禁止时无法告知报告或调查细节。

7. 记录与申诉

合规记录会按照适用法律、审计和争议处理要求保存。认为限制或风控判断有误时，请使用注册邮箱联系 support@voxensus.com，提供用户 ID、所在地区、问题时间和必要的非敏感证明。请勿发送助记词、私钥、密码或验证码。

8. 政策性质

本政策是平台的产品准入和风险控制规则，不代表对任何国家、地区或个人作出完整法律结论。用户仍应自行取得适当的法律与税务意见。